长江证券承销保荐无限公司（以下简称“长江保荐”“保荐机构”）做为杭州集智机电股份无限公司（以下简称“集智股份”“公司”）向不特定对象刊行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做（2025年修订）》等相关，对公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查环境如下：经中国证券监视办理委员会《关于同意杭州集智机电股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254。60万张，每张面值为人平易近币100元，刊行总额为人平易近币25，460。00万元，扣除刊行费用人平易近币683。09万元（不含税），现实募集资金净额为人平易近币24，776。91万元。以上募集资金到账环境已由中汇会计师事务所（特殊通俗合股）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资演讲》。公司已对本次募集资金进行了专户存储，并取保荐机构、存放募集资金的银行签定了募集资金监管和谈。公司积极鞭策募投项目标扶植，审慎规划募集资金的利用。正在项目推进中，公司按照计谋结构和现实营业需要，调整项目扶植节拍。目前，“集智智能配备研发及财产化扶植项目”从体扶植工做已根基完成并通过相关部分验收，但完成设备采购、安拆、基于当前项目现实开展情况及后续资金利用打算，经公司审慎研究，决定正在募集资金用处连结不变的前提下，将该项目达到预定可利用形态日期耽误至2026年12月31日。“集智智能配备研发及财产化扶植项目”为“电机智能制制出产线扩产项目”供给实施场地，因为其建建工程交付延期，因而后者目前尚未启动投资扶植。考虑到项目现阶段现实环境，为确保募集资金利用愈加合理、无效，保障项目稳步推进，经公司分析评估，决定正在募集资金用处连结不变的根本上，将“电机智能制制出产线扩产项目”达到预定可利用形态日期耽误至2026年12月31日。本次募投项目延期是公司按照募投项目实施的现实环境所做出的审慎决定，未改变该项目扶植的内容、投资总额及实施从体，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，也不存正在改变或变相改变募集资金用处和其他损害股东出格是中小股东好处的景象，合适中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关，不会对公司的一般运营发生晦气影响，合适公司成长规划。公司后续将进一步加速推进募投项目扶植进度，促使募投项目尽快达到预定可利用形态。除上述募投项目延期的缘由之外，不存正在损害公司和股东好处的环境。“集智智能配备研发及财产化扶植项目”尚未投入的募集资金将次要用于工程扶植尾款及设备采购和安拆费。公司将按照项目工程扶植环境，及时调整设备到货安拆进度，分阶段、按批次投入，确保资金利用取项目实施节拍跟尾，保障资金操纵效率最大化。“电机智能制制出产线扩产项目”的募集资金将次要用于设备及软件购买费及安拆工程费等。公司将按照市场环境，分析考虑资金利用效率、产能消化能力及上下逛配套环境等要素，按项目现实实施进度分阶段投入，前述两项目将来打算投入环境如下：（1）2026年6月，完成设备的采办、安拆；（2）2026年9月，完成设备调试、试运转；（3）2026年12月，完成设备验收、人员到岗及培训，募投项目正式投入利用。公司拟采纳以下办法保障募投项目本次延期后按期完成：（1）严酷遵照《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关，持续亲近关心募集资金的存放、办理和利用环境，确保募集资金利用平安、规范。（2）正在项目扶植质量的前提下，3制定实施打算，并专人担任和协调工做，按期报告请示募投项目环境。（）及时关心募投项目标实施进展及相关产物市场环境，合理统筹，有序推进募投项目后续扶植，鞭策募投项目按期完成。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的相关，公司对“电机智能制制出产线扩产项目”（以下简称“本项目”）进行了从头论证。公司凭仗正在全从动均衡机范畴堆集的手艺取市场劣势，2019年起开展电机从动化设备营业，并颠末快速成长，切入新能源汽车帮力转向电机等零部件制制范畴。正在“机械换人”、从动化、电机从动化出产设备取产线需求快速增加。做为项目实施从体，公司的控股子公司杭州合慧智能配备无限公司（以下简称“杭州合慧”）专注于从动化设备及产线的研发、目前订单充脚，但遭到出产场地取员工数量，公司衔接新营业订单的能力遭到影响。通过本项目扶植，公司将抓住电机行业成长及升级改制的机缘，通过购进更为先辈的软硬件设备、引进专业手艺人才，提拔公司从动化设备出产线的制制能力和程度，从而提高公司产物市场份额、巩固财产链劣势，最终加强公司盈利能力和合作实力。本项目具备优良的外部政策取的内部根本支持。近年来，国度持续出台智能制制、实施财产根本再制工程等系列政策，鼎力鞭策制制业高端化智能化绿色化，为工业从动化配备行业的成长供给了无力的政策支撑，鞭策了公司下业的从动化改制升级历程，添加了相关行业出产设备的市场需求，为本项目扶植创制了优良的政策。同时，公司做为一家以手艺为驱动成长的立异型高新手艺企业，可以或许深刻理解下逛企业的产物需乞降使用，控制了全从动均衡机焦点手艺，培育了一批手艺，成立了完美的研发和手艺立异机制，具有较着的财产化实践和市场先发劣势。正在电机从动化设备和产线范畴，杭州合慧依托母公司行业渠道及手艺劣势，已建立起涵盖家用电器、电动东西至汽车行业的优良客户收集，并成立了完美的手艺支撑和售后等客户办事系统，当令为客户供给优良的办事。因而，本项目标实施既能充实响应国度财产转型需求，也契合公司的手艺底蕴取市场根本，有帮于公司把握政策取市场机缘，实现营业的进一步拓展。经公司从头论证，“电机智能制制出产线扩产项目”合适公司计谋规划，仍具备投资的需要性和可行性，公司将继续实施本项目。公司此后将亲近关心行业成长动态，正在确保募集资金投入平安性、无效性的前提下，对募集资金投资环境当令调整，稳步推进项目扶植。公司第五届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意按照公司目前募投项目标实施进度，对募投项目进行延期，并同意将该事项提交公司董事会审议。2025年12月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期，是公司按照募投项目标现实环境做出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施从体等，不会对项目实施和公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在改变或变相改变募集资金用处和其他损害股东出格是中小股东好处的景象。因而，董事会同意将向募投项目全体达到预定可利用形态的日期由原打算的2025年12月31日耽误至2026年12月31日。经核查，保荐机构认为：公司按照现实环境对可转债募投项目进行延期，曾经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了需要的内部审计法式，合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则（2025年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做（2025年修订）》等相关的要求。本次可转债募投项目延期事项是公司正在募投项目实施的现实环境根本上做出的放置，未改变募集资金项目实施从体、扶植内容及实施地址，未发觉公司存正在改变或变相改变募集资金用处的景象。因而，保荐机构对公司本次可转债募集资金投资项目延期事项无。（本页无注释，为《长江证券承销保荐无限公司关于杭州集智机电股份无限公司募集资金投资项目延期的核查看法》之签章页）！